| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2017 |
| Кворум зборів** |
95.5 |
| Опис |
Перелік питань що розглядалися на загалбних зборах : ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. 3. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів. 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. 5. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 11. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ АЛМАЗІВ І АЛМАЗНОГО ІНСТРУМЕНТУ”. 12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”. 13. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. 14. Затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 16. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради. 18. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. 19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 20. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії. 21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів. Наглядова рада подавала пропозиції до переліку питань порядку денного. Наглядова рада(протокол №2 від 24.02.2017 р.)ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ загалбних зборіа акціонерів Усі питання що розглядались на зборах згідно порядку денного були прийняті одноголосно. Загальні збори відбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
e-mail: