Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	21.05.2018
Кворум зборів**	95.5
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелік питань що розглядалися на загалбних зборах : ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Секретаря загальних зборів. 3. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів. 4. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 9. Відміна рішень пунктів 10 – 14 порядку денного Загальних зборів акціонерів від 20.04.2017 року. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. 14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії 16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів. Наглядова рада подавала пропозиції до переліку питань порядку денного. Наглядова рада(протокол №2 від 26.03.2018 р.) ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ загалбних зборіа акціонерів Усі питання що розглядались на зборах згідно порядку денного були прийняті одноголосно. Загальні збори відбулися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Підсумки року.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Ні
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Збори відбулись
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергові збори не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні